​

2023年6月—7月，仁沐公司开展合规内控专项检查，旨在进一步加强合规内控体系建设，规范制度管理、优化业务流程，持续提升公司风险管控能力。

本次检查以制度为基础，采取现场访谈、查阅资料等方式，全面检查了各业务部门制度、业务流程、缺陷整改等合规内控建设情况，重点审查了收费、养护、路安等20项制度的废改立、合法合规、信息化流转程度，力避“源头”内控缺陷。

通过现场穿行测试“收费管理、稽查监控、经营开发、养护管理、安全管理”等18个内部流程，系统研析如何将风险管理和合规管理要求嵌入业务流程，有效兼顾成本与效率，确保了各项流程规范、高效运行。针对采购管理、固定资产管理等方面存在的问题和风险，及时梳理并更新了缺陷列表，逐项进行整改销号，切实强化风险管控。

公司将以合规内控专项检查为抓手，压紧压实“合规内控强化年”各项工作，探索建立与核心业务相匹配、切实可行、行之有效、便于操作和落地的合规内控体系，持续优化公司治理体系，提升治理能力，助推公司持续健康高质量发展。