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专题报道

川高公司组织召开内控建设试点工作推进会


来源:川高公司       发布时间:2018/7/9 10:53:05     点击率:142


 

    为进一步推动内控建设试点工作,促进试点单位工作交流,2018年7月2日,川高公司组织召开内控建设试点工作推进会,川高公司内控办、成南公司、绵九公司、高路信息公司及内控试点咨询机构相关人员参加了会议。

    会上,三家试点单位及咨询机构介绍了内控制度建设工作进展、下一步工作安排及内控手册编写情况,交流分享了工作中的经验体会和存在的问题。同时,立信会计师事务所对川高公司《内控手册》初稿的编写思路、整体构架进行了详细的讲解,为各试点单位《内控手册》编写提供指导,共同构建母子公司间上下衔接、沟通顺畅的内控体系。

    会议要求各试点单位按照《内控试点工作实施方案》的安排部署,稳步推进内控试点工作,确保十月底全面完成内控试点工作并投入运行。具体提出以下工作要求:一是各单位要结合实际,围绕内控缺陷制定切实可行的整改措施,对标川高的内控框架形成管理闭环。二是要确保内控建设落地,把内控融入公司日常管理,规范管理流程,健全管理制度,提升管理水平。三是内控建设要与公司未来发展规划相结合,建立与企业转型以及延伸板块产业发展相匹配的内控管理体系。四是充分运用信息化手段,提高内控建设有效性,通过母子公司间内控建设的相互促进,提高整个川高公司的管控水平、管控能力。

 

    ▲内控试点工作进展(6月1日-6月30日)

  △成南公司

    1.6月初,成南公司共计梳理了487个流程,结合川高整体手册流程框架,形成业务循环图,整理了221项流程作为流程框架初稿。

    2.6月29日,成南公司完成流程图的绘制,并就流程问题与部门人员的沟通,逐步完善和修改前期确定的内控流程框架。

    △绵九公司

    1.6月5日,绵九公司根据现场工作结果编制了风险控制矩阵、流程图以及流程说明汇编成册,编制了《绵九高速内部控制手册》,并整理公司各流程内控缺陷合计41个,编制了缺陷汇总。

    2.6月8日,根据公司工程项目管理的现状,编制了《关于绵九高速内部控制工程方面的评价与建议》。

    3.6月25日,绵九公司根据咨询公司反馈的内控缺陷,逐项分解到各业务部门征求整改意见。

    △信息公司

    1.6月16日,信息公司全面完成部门流程图的绘制工作。    

    2.6月中旬,咨询机构与公司内控小组人员就各部门自身梳理绘制的流程图进行再次交叉讨论。

    3.6月27日,结合公司实际情况,再次对流程图进行优化、确认。