专题报道

川高公司召开内控制度建设试点单位第一次工作推进会

来源：发布时间:2018/6/12 14:58:22 点击率:447

2018年3月15日，川高公司召开内控制度建设试点单位第一次工作推进会，听取成南公司、绵九公司、信息公司三家试点单位内控制度建设工作总体思路、推进情况以及下一步工作打算。

截至目前，各试点单位按照《内控试点方案》的具体要求，结合本单位自身行业实际，选定咨询机构并在其指导下，科学合理的稳步推进本单位内控制度建设，全力确保在今年三季度末全面完成试点工作。

会议提出四点工作要求:

一是建立健全组织保障。试点单位要按照“内控领导小组——内控办公司——业务部门”，构建三级联动机制，建立健全本公司内控组织保障。

二是提供充足人员保障。三家咨询机构一定要合理安排调度，为试点工作的推进提供充足的人员保障。

三是明确时间节点。各试点单位在推进过程中，一定要控制好内控制度建设的关键时间节点，确保三季度末能够全面完成试点工作。

四是严格质量保障。各试点单位要按照企业内部控制基本规范和相关指引的规定的要求，构建契合本单位实际的内控制度，为今后进一步优化、完善、提升打好基础。

会议指出，内控试点工作是川高大内控建设的重要环节，川高公司内控办将通过搭建工作交流机制、开展调研走访、建立信息报送制度、开展学习交流等多种形式为试点单位提供服务支撑。

川高公司内控办副主任喻敏、川高公司监事会工作委员会委员王莉、各内控试点单位分管领导、各试点单位内控咨询机构及川高内控办相关工作人员参加了会议。

◆公司本部内控整改推进情况通报◆

按照2017年3月1日公司本部内控制度建设工作例会安排部署，缺陷整改工作是公司本部内控制度建设工作的关键，必须加紧加快推动各项整改工作按期完成。现将截至3月20日内控整改推进情况通报如下：

编号	整改任务	责任部门	时间节点	完成状态
1	梳理完善董事长、总经理、分管领导职权分工	综合办公室	3月30日前完成职权分工梳理建议方案	未完成
2	以公司章程为基础，修订完善“三会一层”议事规则及党委会、办公会、职代会的职责权限、决策（审批）权限、议事规则及工作程序等。	综合办公室党委办公室工会办公室	3月30日前全部完成修订完善建议方案	已完成
3	全面梳理各部门工作职责定位，进一步明确部门职责、清晰工作界面。	综合办公室人力资源部	3月30日前完成职能调整建议方案	未完成
4	修订完善公司组织架构图。	内控办公室咨询机构	3月23日前完成组织架构图建议稿	未完成
5	建立公司《组织管理制度》，对公司组织运行机制、组织结（机）构、各部门的职能分工等内容进行规范。	综合办公室人力资源部	3月30日前完成《组织管理制度》建议稿	未完成
6	修订完善《三重一大》议事规则。	党委办公室纪检监察室	3月30日前完成《三重一大》修订建议稿	已完成
7	建立川高公司《制度管理办法》，对制度进行系统全面管理，提高制度建设的科学性和协调性。	综合办公室	3月30日前完成《制度管理办法》建议稿	未完成
7	建立川高公司《制度管理办法》，对制度进行系统全面管理，提高制度建设的科学性和协调性。	综合办公室	3月30日前完成《制度管理办法》建议稿	未完成
8	建立《招投标工作制度》。	工程建设部资产管理部	3月30日前完成《招投标工作制度》建议稿	未完成
9	建立完整的《设计变更管理办法》。	工程建设部工程养护部	3月30日前完成《设计变更管理办法》建议稿	未完成
10	完善全面预算管理办法，优化全面预算管理的立项、执行、核对、分析流程。	财务部	3月30日前完成全面预算管理办法修改建议稿	已完成


11	重新界定收费管理部与稽查监控中心的工作职能以及部门涉及的机电系统管理职责定位	收费管理部	3月30日前完成职能调整建议方案	初步意见已提交人力资源部
12	细化完善制度，明确资产标准、流程、权限以及责任等，提升资产管理质量。	资产管理部	3月30日前完成川高系统资产管理制度建议稿	未完成
13	完善合同管理制度，印章管理制度，签报管理制度；执行业务接待、固定资产采购与管理等；优化公文处理流程。	综合办公室	3月30日前完成相应制度建议稿	未完成
14	本年度内先行试点推行公文信息管理等系统	内控办公室咨询机构综合办公室	3月初启动公文信息管理系统建设工作	未完成
备注：1、综合办建议将第13项中的签报管理制度列为长期整改任务。 2、综合办与咨询机构沟通暂不修改接待及固定资产管理办法。

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