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专题报道

川高公司召开内控制度建设工作碰头会


来源:       发布时间:2018/3/1 10:27:01     点击率:179


2018年2月27日,川高公司内控办与立信会计师事务所召开工作碰头会,研究讨论2018年内控制度建设工作安排。川高公司内控办副主任喻敏、监事会工作委员会办公室主任黄俊东参加了会议。

会议传达了川高公司内控工作领导小组第二次专题会议精神,指出川高公司内控制度建设工作稳步推进,较好的完成了2017年阶段性工作任务,总体实现了“质量可控、进度可控”的目标要求。尤其是通过一年多的努力,公司各部室内控意识不断加强,参与内控的主动性不断深化,为川高系统内制度建设的系统有序推进奠定了扎实基础。

针对2018年川高公司本部内控制度建设工作,要紧紧围绕内控领导小组提出的“加紧”、“加快”的工作要求,充分发挥主观能动性,确保实现内控制度建设工作“三大目标”:

一是在2018年6月前全面完成川高公司本部内控制度建设工作。公司各部室要充分发挥好主体责任,按照时间节点要求,尽快推动公司内控缺陷整改、《内控手册》编写及试运行等系列工作,确保公司本部内控制度建设工作按时完成。

二是内控试点工作进度适度提前。各试点单位在川高公司内控办和分管试点单位的监事会工作委员会委员的全面指导下,按照《试点方案》加快推进内控试点工作,在2018年10月前建立与公司本部上下衔接、条块结合,运行顺畅、执行有效的内控制度,并积极总结内控工作经验,为全面推开打下良好基础。

三是在2018年3季度全面启动各所属公司内控制度建设工作。内控办公室将参照公司三项制度改革模式全面启动各所属公司内控制度建设工作,即按照“营运、建设、直属公司”三个板块,由川高公司依法合规打包统一选定咨询服务机构,在川高公司内控建设规划的大框架下开展内控制度建设工作。

当前川高公司正处于新的历史起点,内控制度建设工作对促进公司管理现代化,助推公司转型发展意义重大,为保障内控制度建设目标任务的圆满完成,会议要求:

一是按照内控领导小组提出的“加紧”、“加快”的要求,立信会计师事务所要加派人手,为川高公司本部内控制度建设工作加快推进提供人员保证。

二是进一步明确内控制度建设推进的时间节点,细化各项工作内容,立信会计师事务所要加强与公司各部室协调衔接,确保各项目标任务按期完成。

三是进一步加强质量把控,在加紧加快推进各项内控工作任务的同时,将通过“回头看”等方式对内控的日常执行效果进行检验,并在年底纳入考核评价,确保内控制度建设工作质量始终处于可控状态。