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专题报道

川高公司组织召开内控制度建设工作领导小组第二次专题会议


来源:       发布时间:2018/1/29 17:12:29     点击率:188


2018年1月26日上午,川高公司董事长唐勇同志主持召开公司内控制度建设工作领导小组第二次专题会。川高公司领导班子在家成员、内控制度建设办公室副主任喻敏以及公司各部室负责人参加此次专题会议。

会议首先由内控制度建设办公室副主任喻敏,围绕川高系统内控制度建设总体思路、2017年度内控制度建设完成情况、内控制度建设心得体会、2018年度内控制度建设工作安排以及下阶段内控制度建设工作重点,五个方面主要内容向参会人员作专题汇报。

专题汇报结束后,公司各部室负责人分别就2017年度部门内控制度建设整体推进情况以及如何更好推动落实2018年度内控制度建设目标任务等内容逐一发言;随后,公司领导班子成员结合内控制度建设专题汇报内容与所分管部门具体内控制度建设工作提出相关具体工作要求,并着重就川高公司本部下阶段内控制度建设总体思路、方法路径以及系统单位内控制度建设全面铺开实施推进举措等内容,提出了许多富有指导性、建设性的意见和建议。

川高公司监事会主席、内控制度建设办公室主任何刚同志指出,2017年在公司内控制度建设领导小组的坚强领导下,公司分管领导主动思考,各部室充分发挥内控制度建设主体责任,积极主动推进内控制度建设各阶段工作,总体实现了“质量可控、进度可控”的目标要求,并就全体人员所给予的支持表示感谢。针对2018年川高公司本部内控制度建设工作,公司各部室要继续坚持“注重质量、时间可控”的思想,发挥好积极主动性,持续给予全方位的深度支持配合,按照时间节点要求,尽快推动部门职责梳理界定、缺陷问题整改落实、业务流程梳理以及配套制度体系的废改立等系列工作,共同确保内控制度手册编写工作的按时完成。此外,为确保川高系统内控制度建设的协调性和整体效果,监事会工作委员会、内控制度建设办公室与公司各部室,要建立指导所属公司内控制度建设常态化工作机制,齐心协力,深度配合,全面做好所属公司内控制度建设的指导推动工作,保障内控制度建设目标的有效落地。

听取参会人员的发言后,董事长唐勇充分肯定了2017年川高公司内控制度建设取得的工作成果,通过一年多的努力,公司各部室内控意识、流程控制的认识不断加强,全员参与内控的主动意识和行动自觉不断深化,为川高系统内制度建设的系统有序推进奠定了扎实基础。同时强调指出,在川高公司新的历史起点,要通过完善制度、强化管理、加强内控制度建设来推动管理现代化,通过建立现代企业制度,进而助推公司转型发展,再上新台阶。具体到2018年川高系统内控制度建设工作总体目标。一是要进一步深化内控意识。公司全体员工思想上务必结合川高公司可持续发展目标,深刻认识到内控制度建设对公司转型高速发展的重要现实意义和深远影响,切实将思想认同转化为内控制度建设的行动自觉;二是要进一步加大制度建设。要深刻认识到内控制度建设是推进企业基础管理实现制度化和系统化的过程,最终目的是构建“建立、执行、反馈、修正”的管控循环体系,公司各部室要从企业现代化管控的高度,针对部门职能职责定位、新业务授权管控体制等核心事项进行认真思考,找准管控重点,并加快推进制度建设以及缺陷问题整改工作。三是要建立内控考核机制。要结合川高系统创新突破发展部署和内控制度建设总目标,探索建立内控制度建设考核机制,通过考核机制将内控制度建设的形态转化为贯彻执行的主动力,促进企业管理水平的提高。四是要加大对所属公司内控 工作指导。公司各部室要在川高公司内控制度框架下,从部门职能定位和业务层面,加大对所属公司内控制度建设的指导与监督,明确业务授权界限、管控重点以及权责划分等内容,切实将川高公司内控制度建设总体管控思路贯彻到所属公司的内控制度建设中,确保所属公司内控制度建设在川高公司内控总框架下的灵活性。五是要履行好监事会工作委员会内控指导监督职能。要充分发挥川高公司监事会工作委员会委员对所属公司内控制度建设的指导监督作用,将所属公司内控制度建设工作作为履职监督的手段,在所属公司内控制度建设过程中充分发挥好推动者、指导者的作用;还要加大对监事会工作委员会委员内控制度建设的业务培训,并在监事会年度工作报告中就所属公司内控制度建设工作情况进行专题书面汇报,切实提升内控制度建设工作质量和成效。